公告日期：2023-06-08

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：书面表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长汪红潮

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事张洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名汪红潮为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名汪红潮为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名周泳为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名周泳为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名李祖清为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名李祖清为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名刘涛为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名刘涛为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名彭伟为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司……
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