公告日期：2023-06-08

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面表决）

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日下午 15:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837747 长江文化 2023 年 6 月 26 日

2.本公司信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名汪红潮为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名汪红潮为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

以下为董事候选人简历：

汪红潮，男，出生于 1971 年，毕业于华中师范大学，大学学历。历任湖北电视经济频道演播室组长，湖北省广播电视总台技术中心主管工程师，
湖北广播电视台(集团)制作中心主任助理、首席工程师，湖北长江垄上传媒集团有限公司副总经理。现任北京长江文化股份有限公司党支部书记、董事长。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司董事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）审议《关于董事会换届暨提名周泳为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名周泳为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

以下为董事候选人简历：

周泳，男，1966 年生，学士学位。历任北京电视台新闻部编辑科科长、新闻早间节目部副主任、新闻评论部副主任、财经节目中心副主任及主任、青少海外节目中心主任、北京长江文化股份有限公司总经理。现任北京长江文化股份有限公司副董事长，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司董事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）审议《关于董事会换届暨提名李祖清为第三届董事会董事候选人
的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名李祖清为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

李祖清，男，1965 年生，学士学位，高级会计师。历任湖北电视台财务部副科长、科长、副主任，湖北广播电视台（湖北长江广电传媒集团）经营管理办公室副主任，并兼任长江广告、楚天视讯董事，垄上传媒董事；现任湖北广播电视台经管办主任、北京长江文化股份有限公司董事，不……
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