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发表于 2023-06-08 19:34:39 股吧网页版
长江文化:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-08


证券代码:837747 证券简称: 长江文化 主办券商:金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:

(一) 修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 经依法登记,公司的 第十二条 经依法登记,公司的
经营范围为:【组织文化艺术交 经营范围为:【组织文化艺术交 流;影视策划;版权贸易;项目 流;影视策划;版权贸易;项目 投资;投资管理;投资咨询;电 投资;投资管理;投资咨询;电 影发行;动画片、专题片、电视 影发行;动画片、专题片、电视 综艺,不得制作时政新闻及同 综艺,不得制作时政新闻及同

类专题、专栏等广播电视节目 类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作 (广播电视节目及电视剧制作
许可证有效期至 2023 年 06 月 许可证有效期至 2025 年 5 月 2
30 日)】。 5 日)】。

第二十三条 选聘高级经营管 第二十三条 选聘高级经营管理人员时,党组织对董事会提 理人员时,党组织对董事会或名委员会或总经理提名的人选 总经理提名的人选进行酝酿并进行酝酿并提出意见,或者向 提出意见,或者向董事会、总经提名委员会、总经理推荐提名 理推荐提名人选;党组织对拟人选;党组织对拟任人选进行 任人选进行考察,集体研究提考察,集体研究提出意见。 出意见。
第五十三条 股东大会是公司 第五十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 的权力机构,依法行使下列职权:……(十六)审议批准本章 权:……(十六)审议批准本章程第五十七条的财务资助事 程第五十六条的财务资助事
项;…… 项;……

第一百二十三条 董事会由 13 第一百二十三条 董事会由9名
名董事组成,其中独立董事 5 董事组成,其中独立董事不少
人,设董事长 1 人,董事为股 于 2 人,设董事长 1 人,董事
东大会选举产生。公司制定《北 为股东大会选举产生。公司制京长江文化股份有限公司独立 定《北京长江文化股份有限公董事制度》明确独立董事的权 司独立董事制度》明确独立董

利义务、职责及履职程序,独立 事的权利义务、职责及履职程董事中至少一名应当为会计专 序,独立董事中至少一名应当
业人士。 为会计专业人士。

第一百四十三条 公司董事会 第一百四十三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、 设立审计委员会。审计委员会提名委员会、薪酬和考核委员 对董事会负责,依照本章程和会。专门委员会对董事会负责, 董事会授权履行职责,提案应依照本章程和董事会授权履行 当提交董事会审议决议。审计职责,提案应当提交董事会审 委员会成员全部由董事组成,议决议。专门委员会成员全部 其中独立董事占多数并担任召由董事组成,其中审计委员会、 集人(主任委员),审计委员会提名委员会、薪酬与考核委员 的召集人(主任委员)为会计专会中独立董事占多数并担任召 业人士。董事会负责制定专门集人(主任委员),审计委员会 委员会工作规程,规范专门委的召集人(主任委员)为会计专 员会的运作。
业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程,规范专门委
员会的运作。

第一百四十四条 战略委员会 无。

的主要职责包括: (删除第 144 条后,原 145 条
(一)对公司长期发展战略规 变更为 144 条,以后条款序号
划进行研究并提出建议; 依次变更。)

(二)对本章程规定须经董事
会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议;
(三)对本章程规定须经董事
会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建
议;
(四)对其他影响公司发展的
重大事项进行研究并提出建
议;
(五)对以上事项的实施进行
检查;
(六)董事会授权的其他事宜。
第一百四十六条 提名委员会
的主要职责包括:
(一)根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事

会、经营管理层的规模和构成 ……
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