公告日期：2023-06-08

证券代码：837747 证券简称: 长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：【组织文化艺术交 经营范围为：【组织文化艺术交 流；影视策划；版权贸易；项目 流；影视策划；版权贸易；项目 投资；投资管理；投资咨询；电 投资；投资管理；投资咨询；电 影发行；动画片、专题片、电视 影发行；动画片、专题片、电视 综艺，不得制作时政新闻及同 综艺，不得制作时政新闻及同

类专题、专栏等广播电视节目 类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作 （广播电视节目及电视剧制作
许可证有效期至 2023 年 06 月 许可证有效期至 2025 年 5 月 2
30 日）】。 5 日）】。

第二十三条 选聘高级经营管 第二十三条 选聘高级经营管理人员时，党组织对董事会提 理人员时，党组织对董事会或名委员会或总经理提名的人选 总经理提名的人选进行酝酿并进行酝酿并提出意见，或者向 提出意见，或者向董事会、总经提名委员会、总经理推荐提名 理推荐提名人选；党组织对拟人选；党组织对拟任人选进行 任人选进行考察，集体研究提考察，集体研究提出意见。 出意见。
第五十三条 股东大会是公司 第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议批准本章 权：……（十六）审议批准本章程第五十七条的财务资助事 程第五十六条的财务资助事
项；…… 项；……

第一百二十三条 董事会由 13 第一百二十三条 董事会由9名
名董事组成，其中独立董事 5 董事组成，其中独立董事不少
人，设董事长 1 人，董事为股 于 2 人，设董事长 1 人，董事
东大会选举产生。公司制定《北 为股东大会选举产生。公司制京长江文化股份有限公司独立 定《北京长江文化股份有限公董事制度》明确独立董事的权 司独立董事制度》明确独立董

利义务、职责及履职程序，独立 事的权利义务、职责及履职程董事中至少一名应当为会计专 序，独立董事中至少一名应当
业人士。 为会计专业人士。

第一百四十三条 公司董事会 第一百四十三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、 设立审计委员会。审计委员会提名委员会、薪酬和考核委员 对董事会负责，依照本章程和会。专门委员会对董事会负责， 董事会授权履行职责，提案应依照本章程和董事会授权履行 当提交董事会审议决议。审计职责，提案应当提交董事会审 委员会成员全部由董事组成，议决议。专门委员会成员全部 其中独立董事占多数并担任召由董事组成，其中审计委员会、 集人（主任委员），审计委员会提名委员会、薪酬与考核委员 的召集人（主任委员）为会计专会中独立董事占多数并担任召 业人士。董事会负责制定专门集人（主任委员），审计委员会 委员会工作规程，规范专门委的召集人（主任委员）为会计专 员会的运作。
业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。

第一百四十四条 战略委员会 无。

的主要职责包括： （删除第 144 条后，原 145 条
（一）对公司长期发展战略规 变更为 144 条，以后条款序号
划进行研究并提出建议； 依次变更。）

（二）对本章程规定须经董事
会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；
（三）对本章程规定须经董事
会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的
重大事项进行研究并提出建
议；
（五）对以上事项的实施进行
检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百四十六条 提名委员会
的主要职责包括：
（一）根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事

会、经营管理层的规模和构成 ……
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