公告日期：2023-06-08

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
三十三次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

提名汪红潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周泳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李祖清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李一钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷凇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

提名于新波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚
需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董事人员履历

彭伟，男，1969 年出生，研究生学历。1991 年 7 月至 1997 年 8
月就职于北京前锋中学、兴业会计师事务所；1997 年 9 月至 2015 年
5月先后职就于国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国海证券股份有限公司等，从事新三板业务；2015 年 6 月至今任万家共赢资产管理有限公司总经理助理。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司董事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 独立董事意见

一、关于《关于董事会换届暨提名汪红潮为第三届董事会董事 候选人的议案》

经审阅汪红潮先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和 国公司法》第一百四十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第 一百一十一条等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被 ……
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