公告日期:2023-07-03
证券代码:837747 证券简称:长江文化 主办券商:金元证券
北京长江文化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:书面表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 20 日以书面
方式通知
5. 会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事汪红潮先生主持
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举汪红潮先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,现董事会提名汪红潮先生为公司第三届董事会董事长候选人,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。根据《北京长江文化股份有限公司章程》第七条规定,董事长为公司法定代表人。若汪红潮先生当选为公司董事长,则自然成为公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举周泳先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,现董事会提名周泳先生为公司第三届董事会副董事长候选人,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
为优化董事会人员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会,选举于新波、冷凇、刘涛为审计委员会委员,于新波为审计委员会主任。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任沈军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,拟继续聘任沈军先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任李春森先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,拟继续聘任李春森先生为公司财务负责人,任期与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任郭卫东先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,拟继续聘任郭卫东先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结……
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