公告日期:2024-04-26
证券代码:837747 证券简称:长江文化 主办券商:金元证券
北京长江文化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:书面表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面
方式通知
5.会议主持人:董事长汪红潮先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
与会董事认真听取了公司董事长汪红潮先生所作的《公司 2023年度董事会工作报告》,一致通过该议案,并同意将本议案提交公司2023 年年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
与会董事认真听取了公司总经理沈军先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》,认为该议案真实反映了公司的运营情况,一致通过该议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
与会董事认真听取了公司财务负责人李春森先生所作的《公司2023 年度财务决算报告》,并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度生产经营和发展计划,结合国家宏观经济政策,对公司 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司生产经营的正常运转需要充裕的运营资金,为更好地维护公司全体股东长远利益,根据公司章程及《利润分配管理制度》,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见和同意的事前认可意见。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于报出公司 2023 年财务报表的议案》
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)拟出具关于公司的 2023年度审计报告,现同意报出公司 2023 年财务报表。公司报出的财务报表与大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京长江文化股份有限公司审计报告》中财务报表相同。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
鉴于大华会计……
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