公告日期：2024-04-26

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冷凇、于新波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

冷凇，男，1981 年生，博士学位。中国社会科学院新闻与传播
研究所世界传媒研究中心秘书长、研究员，国家广电总局智库专家、 央视及多省市电视台特聘顾问，影视内容创新研发专家，多项电视 奖评委，中国社会科学院青年拔尖人才，北京中外名人文化传媒集
团股份有限公司独立董事，2019 年 8 月 23 日至今，担任北京长江
文化股份有限公司独立董事。

于新波，男，1960 年出生，本科学历，注册会计师。2005 年 10
月至 2014 年 8 月，在信永中和会计师事务所任高级经理、部门经
理，从事审计和部门管理工作；2014 年 9 月至今，在立信会计师 事务所（特殊普通合伙）北京分所任合伙人、技术支持工作人员，
目前尚未在其他上市公司担任独立董事。 2019 年 8 月 23 日至今，
担任北京长江文化股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事冷凇、于新波会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冷凇 7 7 0 0 否 3

于新

7 7 0 0 否 3

波

2023 年，董事会共召开 3 审计会会议，审计委员会委员分别为
于新波先生、冷凇先生和刘涛先生，我们参会的详细情况如下：

应出席专门 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

姓名

委员会次数 次数 次数 次数 未亲自出席

冷凇 3 3 0 0 否

于新波 3 3 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事冷凇、于新波对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第二届董事会

2023 年 4 《关于加强应收账款催收的议

第三十一次会 同意

月 13 日 ……
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