公告日期：2024-06-04

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面表决）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 158,588,272 股，占公司有表决权股份总数的 88.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司全体监事本着对全体股东高度负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，编制了《公司 2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司生产经营的正常运转需要充裕的运营资金，为更好地维护公司全体股东长远利益，根据公司章程及《利润分配管理制度》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于……
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