公告日期：2024-07-31

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-065
厦门路桥信息股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

为保证厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“路桥信息”或“公司”）经营需要，拟向厦门信息集团有限公司（以下简称“信息集团”）购买研发楼及配套 12 个车位（以下简称“本次交易”）。研发楼地址位于厦门市软件园三期 A 区
01 栋 601-604 单元，预计总面积为 2080.66 平方米，研发楼交易价格为 0.69 万
元/平方米，配套车位交易价格为 17 万元/车位。本次交易价格预计为 1,639.6554万元人民币（含税），实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次交易占公司 2023 年度经审计的合并财务报告相关指标比例（单位：元）

项目 金额 占比

资产总额 518,115,876.17 3.16%

营业收入 237,880,290.22 -

资产净额 306,990,858.00 5.34%

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条 上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会 计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。

因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通
过《关于购买研发楼暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会审议情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于
购买研发楼暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票。董事林莉为关联董事，回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后，尚需办理房产变更登记等审批程序。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：厦门信息集团有限公司

住所：厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

注册地址：厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2011 年 7 月 15 日

法定代表人：黄昆明

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：1、开展信息技术的经营性业务；2、实施信息化业务服务外包；
3、公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；4、承担软件园三
期及配套设施的开发建设和经营管理；5、信……
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