公告日期:2024-08-20
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-069
厦门路桥信息股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
58,703,966 股,占公司有表决权股份总数的 76.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事林惠芳因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,列席 4 人,副总经理郭伟因个人原因缺席。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关规定,结合公司经营发展及管理需要,公司拟修订《公司章程》的部分 条款。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-058)。2.议案表决结果:
同意股数 58,703,966 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案二:审议《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的 议案》
鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务,为确保公司董 事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司股东厦门路 桥五缘投资有限公司推荐,拟提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选 人,任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-060)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
《关于提名蔡志
滨先生为公司第
议案二 58,703,966 100% 当选
三届董事会董事
候选人的议案》
审议通过《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关规定,公司拟修订《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《董事会 议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。