公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-021
证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龚凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,625,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-021
公司高级管理人员参加本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更注册地址及办公地址,变更后注册地址及办公地址为:广州市越秀区广州大道中 289 号印报楼三层 312A、313A、315A、316A、317A 房。
2.议案表决结果:
同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围,修订后经营范围为:企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;广告业;包装装潢设计服务;多媒体设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;咨询策划服务;信息咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;市场调查(不含涉外调查);知识产权服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告设计、代理;专业设计服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;图文设计制作;工业设计服务;包装服务;出版物零售;出版物互联网销售;电子出版物制作;出版物出版;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;住房租赁。
2.议案表决结果:
公告编号:2022-021
同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订 <公司章程>的议案 》
1.议案内容:
公司拟变更公司注册地址、办公地址及经营范围,同步对公司章程进行修改,
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有……
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