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发表于 2022-08-18 18:13:15 股吧网页版
集和品牌:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-18


公告编号:2022-023

证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长龚凯

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2022-023

《集和品牌:2022 年半年度报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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