• 最近访问:
发表于 2022-11-11 15:41:46 股吧网页版
集和品牌:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-11


公告编号:2022-029

证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:中泰证


广州集和品牌管理顾问股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龚凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,625,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.5%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2022-029

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员参加本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展及经营管理的需要,新增董事会成员人数一名,并修改公司章程,修订对照如下:

原规定:第五章第二节第一百零一条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1
人。

修订后:第五章第二节第一百零一条 董事会由 6 名董事组成,设董事长 1
人。
2.议案表决结果:

同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展及经营管理的需要,公司董事会提名欧静女士为公司董事。经公司股东大会审议通过后当选为公司董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧静女士未受过中国证监会有关部门的处罚,不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况,符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。
2.议案表决结果:

公告编号:2022-029

同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

欧静 董事 任职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2022……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500