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发表于 2023-01-06 16:49:27 股吧网页版
集和品牌:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-06


公告编号:2023-003

证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 3 日 09:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837749 集和品牌 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案 》

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身

公告编号:2023-003

份证(原件及复印件);3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的、应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 2 月 3 日 8.00-9.00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:黄永励

联系地址:广州市越秀区广州大道中 289 号印报楼三层 312A、313A、315A、
316A、317A、318A

联系电话:020-8737736
(二)会议费用:与会交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

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