• 最近访问:
发表于 2024-07-26 15:31:19 股吧网页版
集和品牌:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26


公告编号:2024-018

证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:全体董事推举龚凯主持
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,625,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事廖威、罗兰因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-018

公司高级管理人员参加本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举罗兰女士为公司董事的议案》
1.议案内容:

因原董事龚凯先生提出辞职申请,使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举罗兰女士为公司董事。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举廖威先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

因原董事黄君庆先生提出辞职申请,使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举廖威先生为公司董事。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举陈弼峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

因原董事黄子涛先生提出辞职申请,使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举陈弼峰先生为公司董事。

公告编号:2024-018

2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举魏浩东先生为公司监事的议案》
1.议案内容:

鉴于原监事罗兰女士辞去监事职务,公司第三届监事会提名魏浩东先生为公司监事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。魏浩东先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举蒙克凡先生为公司监事的议案》
1.议案内容:

鉴于原监事廖威先生辞去监事职务,公司第三届监事会提名蒙克凡先生为公司监事,任职期限自 2024……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500