公告日期:2021-11-05
公告编号:2021-028
证券代码:837761 证券简称:创捷传媒 主办券商:中信建投
苏州创捷传媒展览股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:邱春麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第四届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事邱春麟先生提出辞职,为保证监事会合法合规运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,拟提名曹阳先生为第四届监事会监事,任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第四届监事会任期届满时止。
公告编号:2021-028
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容:
监事会提请于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议相
关议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
苏州创捷传媒展览股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 5 日
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