公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-029

证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：中信建投
苏州创捷传媒展览股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837761 创捷传媒 2021 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省苏州市高新区向阳路 67 号创捷传媒
二、会议审议事项
（一）审议《选举第四届监事会监事》议案
鉴于公司监事邱春麟先生提出辞职，为保证监事会合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举曹阳先生为第四届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传
真到达时间应不迟于 2021 年 11 月 18 日 17:00）。

（二）登记时间：2021 年 11 月 19 日，上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

公告编号：2021-029

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：董刚，联系电话：0512-68277288 ，传真：0512-68277088
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日

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