• 最近访问:
发表于 2024-04-25 17:25:49 股吧网页版
创捷传媒:第五届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-010

证券代码:837761 证券简称:创捷传媒 主办券商:光大证券
苏州创捷传媒展览股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席曹阳
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席曹阳代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

公告编号:2024-010

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审议。详见公司于 2024 年
4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务决算报告予以审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2024 年度财务预算报告予以审议。

公告编号:2024-010

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:

公司拟使用合计不超过人民币 9,000 万元额度的自有经营性闲置资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品,并授权公司总经理负责具体实施相
关事宜,在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》议案1.议案内容:

监事会审议截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用的专项报
告。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500