公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-030

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月1日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄正世

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,378,000股，占公司有表决权股份总数的61.63%。

公告编号：2019-030

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资认购私募基金》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资认购私募基金公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数12,378,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于全资子公司实施股权激励计划》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司实施股权激励计划的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数12,378,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-030

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会补充确认公司对外投资私募基金》

的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京多点科技股份有限公司关于对外投资认购私募基金的公告 》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数12,378,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司拟向关联方转让子公司股权》的议案

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟将公司持有的天津乌托邦科技有限公司（以下简称“天津乌托邦”）10%股权以300万元人民币的对价转让至天津乌托邦远景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津乌托邦远景”），交易对手天津乌托邦远景由公司全资子公司字节广告（北京）有限公司、天津乌托邦员工刘秭让、熊钰出资成立。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：

同意股数12,378,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

1.北京多点科技股份……
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