公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-043

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 11：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-043

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 7 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》，公告编号 2019-042。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，

公告编号：2019-043

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 10 日 9:00 前

（三） 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：张唯祎

2.联系电话：010-57208570

3.联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

（二） 会议费用：会议费用自理
（三） 临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
1. 北京多点科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

北京多点科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日

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