公告日期:2020-03-11
公告编号:2020-005
证券代码:837762 证券简称:多点科技 主办券商:德邦证券
北京多点科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过:
提名徐乐先生为公司董事,任职期限 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,282,000 股,占公司股本的 6.38%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由董事长黄正世主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 任命/免职原因
公司原董事杨冲先生因个人原因辞去董事职务,因杨冲先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名徐乐先生为公司第二届董事会董事候选人。
公告编号:2020-005
(三) 新任董监高人员履历
徐乐先生,无境外永久居留权,毕业于清华大学化工系,本科学
历。2000 年 9 月至 2006 年 7 月,在清华大学化工系攻读本科学
历(其中 2002 年 9 月至 2004 年 7 月,休学创业)。2002 年 12 月
至 2005 年 10 月,创立并经营易付通(etopay.com)。2005 年 11 月
至 2009 年 12 月,创立并经营试用网(itry.cn)。2010 年 4 月至
今,创立 SNSGAME(后更名为 TOPGAME),担任 TopGame (HK) Limited
CEO,猜猜互动(北京)科技有限公司执行董事、经理。2014 年 12 月至今,创立奇妙游戏,担任奇妙时代(北京)科技有限公司 CEO。现任优网科技(上海)股份有限公司董事长,奇妙时代(北京)科技有限公司 CEO,你好世界(北京)科技有限公司 CEO。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件
1.北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
北京多点科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日
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