公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-002

证券代码：837762 证券简称：多点科技主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日，邮件通
知
5. 会议主持人：黄正世
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托计划》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托计划》的公告，公告编号:2020-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》的公告，公告编号:2020-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（三） 审议通过《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》的公告，公告编号:2020-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》的公告，公告编号:2020-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

三、 备查文件目录
北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京多点科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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