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公告日期:2020-03-26
公告编号:2020-007
证券代码:837762 证券简称:多点科技 主办券商:德邦证券
北京多点科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄正世
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-007
总数 13,338,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.41%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事杨冲因疫情影响,居家隔离缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托计划》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买信托计划》的公告,公告编号:2020-003。
2.议案表决结果:
同意股数 13,338,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》议案
公告编号:2020-007
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》的公告,公告编号:2020-004。
2.议案表决结果:
同意股数 13,338,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命》的公告,公告编号:2020-005。
2.议案表决结果:
同意股数 12,056,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的90.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案需股东徐乐回避表决。
公告编号:2020-007
三、 经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨冲 董事 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
徐乐 董事 任职 2020 年 3……
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