公告日期：2020-04-28

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日，邮件通

知

5. 会议主持人：黄正世

6. 会议列席人员：监事会成员及高管人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024；《2019年年度报告摘要》，公告编号 2020-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《2019年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2019 年工作情况进行了回顾并编制了《2019 年总经理

工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营

成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2020 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定 2019 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现……
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