公告日期：2020-04-28

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日，邮件通
知
5. 会议主持人：马晓青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024；《2019年年度报告摘要》，公告编号 2020-023。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年公司监事会结合公司治理的有效性，形成了《2019 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营
成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2020 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定 2019 年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》，公告编号 2020-025。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《使用临时闲置的资金进行投资理财》议案
1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》，公告编号 2020-026。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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