公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-039

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日，邮件通
知
5.会议主持人：黄正世
6.会议列席人员：监事会成员及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2020 年半年度报告》，公告编号：2020-038。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京多点科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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