公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-043

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 11：00

预期会议 0.5 天。

公告编号：2020-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837762 多点科技 2020 年 12 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

二、 会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的公告，公告编号:2020-041。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-043

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 15 日 10：30 前

（三） 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：张唯祎

2.联系电话：010-572085703

3.联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

（二） 会议费用：会议费用自理
五、 备查文件目录

公告编号：2020-043

（一）北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
北京多点科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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