公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-017
证券代码:837766 证券简称:讯美科技 主办券商:天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议无特殊说明。
(三) 会议召开的合法合规性说明
会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开
公告编号:2023-017
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 9 月 13 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837766 讯美科技 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
成都分公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2023 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-016)
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-017
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2023 年 9 月 13 日 09:00
(三) 登记地点:成都分公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:地址:成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际
交流中心 A 座 301;邮政编码:400039;联系人:胡晓刚;联系电
话:023-68933888。
公告编号:2023-017
(二) 会议费用:与会股东费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
(二)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
高新兴讯美科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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