公告日期：2020-05-06

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李云飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,886,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林丹丹为广州紫科环保科技股份有限公司独立董事的议案》

议案内容：根据董事会的提名，选举林丹丹为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经

股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国

中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行股东大会议事规则进行

修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17

日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行董事会议事规则进行修

订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日

在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行监事会议事规则进行修

订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日

在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技……
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