公告日期：2023-05-19

中山爱科数字科技股份有限公司

公司章程

二〇二三年五月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告及投资者关系管理

第一节通知

第二节公告

第三节投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

中山爱科数字科技股份有限公司章程

（本章程经 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过，于 2023 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。公司采取发起设立方式由中山爱科数字科技有限
公司整体变更设立，在中山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执
照》。

第三条 公司注册名称：中山爱科数字科技股份有限公司

第四条 公司住所：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402

第五条 公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

第六条 公司存续期限自设立至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人
变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，
为客户……
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