公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-030

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券
上海狮华信息技术服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖中云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数35,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.3366%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-030

无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋小强先生为公司股东代表监事》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-027）
2.议案表决结果：

同意股数 35,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈晓青女士为公司股东代表监事》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-026）
2.议案表决结果：

同意股数 35,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-030

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋小强 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

陈晓青 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录
与会股东签字盖章确认的《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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