公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-014

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 6 月 17 日审议并通过：

选举段扬州先生为公司董事长、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021
年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,748,400 股，占公司股本的 39.57%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,436,400 股，占公司股本的 36.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王永亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长段扬州主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 17 日审议并通过：

公告编号：2021-014

选举平燕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 326,600 股，占公司股本的 2.7217%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事平燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司的未来发展具有积极作用，对公司日常生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
（一）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
（二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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