公告日期：2023-04-20

金信德

NEEQ: 837779
大连金信德软件股份有限公司
Dalian Jinxinde Software Co., Ltd

年度报告
2022

公司年度大记事

1. 2022 年 1 月，公司联合大连海事大学等单位牵头成立“大连市高新技术产业园区金信德仿真技术产业联盟”。

2.2022 年 4 月，公司顺利通过 ICAS 审核，获得 ISO27001 信息安全管理体系认
证证书，有效期至 2025 年 4 月 23 日。

3. 2022 年 5 月，根据辽宁省工业和信息化厅发布的专精特新中小企业认定标准，公司自主研发的虚拟现实平台系统技术被列入 2022 年辽宁省虚拟现实平台系统技术名单。
4. 2022 年 5 月，公司获得由国家知识产权局颁发的发明专利一项。
5.2022 年 11 月，公司获得由大连市高新技术园区办法的“大连市高新技术产业优秀人才奖”。
6.2022 年 12 月，公司获得由大连市科技创新局针对辽宁省瞪羚企业评定的“高成长型企业奖”。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人段扬州、主管会计工作负责人段扬州及会计机构负责人（会计主管人员）叶紫英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
根据《国防科工局关于大连金信德软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息 豁免批露有关事项的批复》（国家国防科工局科工财审【2016】575 号）及公司所拥有的保密资质相关 要求，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，金信德在 2022 年年度报告内，对涉及军用产 品（项目）名称、军用产品客户名称等向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免批露主要 客户情况相关内容。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

军事仿真软件行业服务于军事训练领域，与军费支出规模和我
国产业规划中固定资产投资额的关联性大，与国家的行业政策
……
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