• 最近访问:
发表于 2023-10-11 16:26:13 股吧网页版
聚力股份:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-11


公告编号:2023-028

证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张君庆

6.会议列席人员:全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王伟为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因原董事辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名王伟担任第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届

公告编号:2023-028

满为止。

王伟先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名崔贵波为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因原董事辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名崔贵波担任第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

崔贵波先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开烟台聚力燃气股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会,对上述议案及监事会提请的议案进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-028

三、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500