公告日期：2016-02-26

宝鸡华誉物流股份

有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一六年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人孙继民、雷慎霞夫妇通过华誉集团能够控制公司95.92%股份，通过华誉咨询能够控制公司4.08%股份。且孙继民担任公司董事长，雷慎霞担任公司董事兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等进行控制，存在损害公司或公众投资者利益的风险。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如记账不规范，公司治理结构不健全。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目录

重大事项提示......1

释 义......4

第一节 基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、股票挂牌情况......6

三、公司的股权结构......8

四、公司股东情况......8

五、公司股本形成及变化......13

六、公司重大资产重组或收购情况......18

七、公司子公司情况......18

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......18

九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......20

十、与本次挂牌有关的机构......21

第二节公司业务......24

一、公司主营业务及主要产品......24

二、公司内部组织结构与主要生产流程......25

三、公司业务有关资源情况......29

四、公司主营业务相关情况......34

五、公司商业模式......41

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......42

第三节 公司治理......61

一、公司治理机制的建立情况......61

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......64

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况......64

四、公司独立性情况......66

五、同业竞争情况......68

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况................................................................................................................................................70

七、董事、监事、高级管理人员......71

第四节 公司财务会计信息......74

一、审计意见类型及会计报表编制基础......74

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表......75

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错......87

四、报告期利润形成的有关情况......104

五、报告期主要资产情况......113

六、报告期重大债项情况.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。