公告日期:2021-11-17
公告编号:2021-030
证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券
西安定华电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王定华先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由公司董事长王定华主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任
公告编号:2021-030
小伟为第三届董事会候选人。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 11 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第
三次临时股东大会,审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2.《西安定华电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
西安定华电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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