公告日期:2022-03-24
证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券
西安定华电子股份有限公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本章程经公司 2022 年 3 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
西安定华电子股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护西安定华电子股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《 中华人民共和国公司登记管理条例》(以
下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式由西安定华电子有限公司整体变更设立。公司在西安市工商行政管理局分局登记注册,取得营业执照。
第三条 公司注册名称:西安定华电子股份有限公司。
第四条 公司住所:西安市高新区光德路 F-2B 号五层。
第五条 公司注册资本为人民币 11,000,000 元。
第六条 公司为长期存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨
以客户需求为导向,以经济效益为中心,以技术创新为动力,以现代管理为依托,不断提升公司价值,努力实现股东合理回报,积极承担社会责任,为建设创新型国家贡献力量。
第十二条 公司的经营范围
一般经营项目:液位仪表、电子仪器仪表及设备、计算机硬件与软件、电子控制设备、电子元器件、传感器、工业控制系统、无线传感终端和电子导航产品的开发、生产、咨询、服务、销售;物联网信息服务;货物和技术的进出口经营;(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)安防工程专业承包;环保工程专业承包;机电工程施工总承包。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司。
第十四条 公司发行的所有股票均采取记名方式,均为普通股。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,公司的股票面值为每股人民币壹元。
第十七条 公司发起人为:西安拓华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与西安卓恩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共计两个法人股东。公司于成立日向发起人发行 11,000,000 股人民币普通股,占公司已发行普通股总数的百分之百,各发起人认购股份数量如下:
发起人名称 认购股份数量(万 持股比例 出资方式
股)
西安拓华企业管 935 85% 净资产折股
理咨询合伙企业
西安卓恩企业管 165 15% 净资产折股
理咨询合伙企业
合计 1100 100%
……
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