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发表于 2020-05-20 18:27:48 股吧网页版
金恩生物:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20



证券代码:837795 证券简称:金恩生物 主办券商:恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:霍海军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数48,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.25%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2020年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

河北金恩生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

考虑公司经营发展需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 48,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0……
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