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发表于 2022-05-26 17:40:20 股吧网页版
黑马高科:上海市锦天城律师事务所关于江苏黑马高科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26


上海市锦天城律师事务所

关于江苏黑马高科股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所

关于江苏黑马高科股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致:江苏黑马高科股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏黑马高科股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司召开 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏黑马高科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。受新冠肺炎疫情的影响,本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2022 年 4 月 27 日,
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大
会的议案 》, 2022 年 4 月 27 日,公司在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)发布《江苏黑马高科股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席
会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2022 年 5 月 25 日上午 10:00 在江苏省扬州市开发区金山路
118 号智能电网科技园,公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东
代理人为 9 名,持有有表决权的股份 69,824,130 股,占公司股份总数的 82.3398%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,受新冠肺炎疫情的影响,通过现场及线上视频方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师,其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知公告的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

表决结果:

同意 69,824,130 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

表决结果:

同意 69,824,130 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对 0 股,占出席本次……
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