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发表于 2024-04-23 16:23:08 股吧网页版
黑马高科:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:837796 证券简称:黑马高科 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人:董事长朱国峰

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度
报告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇 报公司 2023 年度经营工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》规定,提请审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度
权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2024 年度会
计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024
年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事朱国峰、刘锡辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度……
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