公告日期：2024-04-23

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行
浙江九合环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开事项已经公司 2024 年 04 月 23 日召开的第三届董事会第六
次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14：00-17：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837798 九合环境 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江论剑律师事务所许广平律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
（二）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023

年的经营成果和财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。（四）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024年度财务预算报告。（五）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于浙江九合环境股份有限公司 2023 年度利润分配》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2024）第 02610078 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 2,689,040.52 元。鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2024 年度审计机构》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，2024 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定，详见公司于
2024年4 月23日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
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