公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-006

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李忠学

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对2020 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-006

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》，对公司 2020 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2021-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元,向其销售商品 68,574,914.46，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。

2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管理有限公司 35.00%股权（实

际出资 140.00 万元）以 140.00 万元的价格转让给牛锡兰，此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00%股权。济南永保电子有限公司为公司原

参股子公司；2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司

持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为……
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