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公告日期:2021-05-19
公告编号:2021-007
证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:山西证券
菏泽韩升元电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:郭明学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据 2020 年履职情况,形成《2020 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-007
根据公司章程等规定,公司董事会编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》,对公司 2020 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及会计师事务所出具的 2020 年度审计报告,对董事会编制的《公司 2020 年度财务决算报告》审议,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润滚存至以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
2020 年应公司生产经营需要,公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元,向其销售商品 68,574,914.46,公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元,需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。
公告编号:2021-007
2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管理有限公司 35.00%股权(实
际出资 140.00 万元)以 140.00 万元的价格转让给牛锡兰,此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00%股权。济南永保电子有限公司为公司原
参股子公司;2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司
持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权(即¥390 万元认缴出资额),收购完成后,东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司,即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权,东莞永保电子有限公司成为公司全资孙公司。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
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