公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-013

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：山西证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李忠学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,748,812 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-013

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对2020 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,748,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对2020 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,748,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2020 年年度报告》及摘要，对公司 2020 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,748,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-013

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况进行总结。2.议案表决结果：

同意股数 27,748,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 27,748,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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