公告日期：2021-08-30

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李忠学

6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2021 年半年度报告》，对2021 年上半年的工作情况进行总结。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司为进一步拓展国内客户，拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙为湖南国声声学科技股份有限公司参股股东，公司将通过此项投资获得更优质的国内客户资源。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销菏泽永保电子有限公司的议案》

1.议案内容：

2020 年公司以 0 元收购菏泽永保电子有限公司 100%股权后，未通过菏泽永

保电子有限公司获得相应客户，根据公司生产经营需要，公司拟将全资子公司菏泽永保电子有限公司注销，同时委托公司相关人员办理菏泽永保电子有限公司注销事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围、变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司将在获得医疗器械类（助听器）的生产许可资质后，将经营范围增加助听器的研发、生产、销售；因公司 2020 年底已将制造中心搬迁至已经建设完成的位于曹县迎宾大道 177 号自有土地、生产经营场所内，故公司拟将公司住所由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号。上述两项事宜将委托相关人员办理工商登记变更手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成立菏泽韩升元电子股份有限公司（砖庙分公司）的议案》1.议案内容：

公司住所将由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号，原公司租赁的曹县砖庙镇相关土地及厂房将主要生产公司耳机半成品、喇叭、客户专项指定产品，根据公司生产业务需要公司将成立菏泽韩升元电子股份有限公司（砖庙分公司）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张亮先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟提名张亮先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任张亮先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司原财务总监张忠杰先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟聘任张亮先生为公

司财务总监，此任命自 ……
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