公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-025

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会提
名张亮先生为公司董事候选人，公司于 2021 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十三次会
议，审议《关于提名张亮先生为公司董事候选人》的议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张亮先生为公司董事，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日
至 2022 年 2 月 25 日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会提名张亮先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

张亮，男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东师范大学法学院，本科。
2004 年 6 月-2005 年 6 月，中国银行淄川分行职工；2005 年 6 月-2013 年 7 月，山东联
合化工股份有限公司法务专员、企管专员、审计专员、证券事务代表；2013 年 8 月-2015
年 1 月，山东磊宝锆业科技股份有限公司证券法务部经理；2015 年 2 月-2016 年 2 月，
山东创业梦工厂商业运营管理有限公司投资经理；2016 年 4 月-2017 年 4 月，海德尔节
能技术股份有限公司证券法务部部长；2017 年 4 月-2018 年 6 月，海德尔节能环保股份
有限公司董事、董事会秘书，分管证券、法务、审计、企管工作；2018 年 9 月至今，菏泽韩升元电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，分管证券、法务、人事、行政工

公告编号：2021-025

作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新人董事候选人的任命，有利于公司进一步规范公司内控、完善公司治理体制，有利于公司生产、经营的进一步规范。
三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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