公告日期:2020-03-31
公告编号:2020-019
证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837804 韩升元 2020 年 4 月 10 日
公告编号:2020-019
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程》的议案
为规范公司治理,依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对章程进行修订。
(二)审议《关于修订股东大会议事规则》的议案
为了进一步完善公司法人治理结构,保障股东大会依法独立、规范地行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对股东大会议事规则进行修订。
(三)审议《关于修订董事会议事规则》的议案
为完善公司治理结构,确保董事会工作的规范性、有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对董事会议事规则进行修订。
(四)审议《关于修订监事会议事规则》的议案
为完善公司治理结构,确保监事会工作的规范性、有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对监事会议事规则进行修订。
(五)审议《关于修订关联交易管理制度》的议案
为加强公司关联交易管理,规范关联交易行为,维护公司所有股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定,根据公司实际情况,拟修订公司关联交易管理制度。(六)审议《关于修订对外担保管理制度》的议案
为加强公司对外担保管理,规范公司对外担保行为,保护公司、股东的合法权益,保证公司资产的安全,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司
公告编号:2020-019
监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定,根据公司实际情况,拟修订公司对外担保管理制度。(七)审议《关于制定利润分配管理制度》的议案
为了完善公司的利润分配政策,建立持续、稳定、科学的分红机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远和可持续发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上……
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