公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-019

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837804 韩升元 2020 年 4 月 10 日

公告编号：2020-019

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

为规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对章程进行修订。
（二）审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对股东大会议事规则进行修订。
（三）审议《关于修订董事会议事规则》的议案

为完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对董事会议事规则进行修订。
（四）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

为完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对监事会议事规则进行修订。
（五）审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

为加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定，根据公司实际情况，拟修订公司关联交易管理制度。（六）审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

为加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东的合法权益,保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司

公告编号：2020-019

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定，根据公司实际情况，拟修订公司对外担保管理制度。（七）审议《关于制定利润分配管理制度》的议案

为了完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上……
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