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发表于 2020-04-15 17:22:04 股吧网页版
韩升元:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15



证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李忠学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数27,583,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.76%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》;

1、议案内容:

为规范公司治理,依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对章程进行修订。

2、表决结果:

同意股数 27,583,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》;

1、议案内容:

为了进一步完善公司法人治理结构,保障股东大会依法独立、规范地行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对股东大会议事规则进行修订。

2、表决结果:

同意股数 27,583,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1、议案内容:

为完善公司治理结构,确保董事会工作的规范性、有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对董事会议事规则进行修订。

2、表决结果:

同意股数 27,583,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》;

1、议案内容:

为完善公司治理结构,确保监事会工作的规范性、有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对监事会议事规则进行修订。

2、表决结果:

同意股数 27,583,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》;

1、议案内容:

为加强公司关联交易管理,规范关联交易行为,维护公司所有股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定,根据公司实际情况,拟修订公司关联交易管理制度。

2、表决结果:

同意……
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