公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-022

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李忠学

6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-022

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2020-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司

2019 年年度股东大会，审议《有关 2019 年度董事会工作报告的议案》、《有关 2019年度监事会工作报告的议案》、《有关 2019 年年度报告及摘要的议案》、《有关 2019年财务决算报告的议案》、《有关 ……
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