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发表于 2020-05-12 18:55:28 股吧网页版
韩升元:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-12


公告编号:2020-027

证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点:山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,012,000 股,占公司有表决权股份总数的 36.6334%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事李忠学因公在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

本次会议因董事长李忠学先生因公在外出差,无法出席本次会议,公司过半数以上的董事共同推举董事李俊杰先生主持本次股东大会。
二、议案审议情况

(一)审议通过《有关 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公告编号:2020-027

根据公司章程等规定,公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》,对2019 年度的工作情况进行总结。

2、表决结果

同意股数11,012,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《有关 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定,公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》,对2019 年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数11,012,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定,公司董事会编制了《2019 年年度报告》及摘要,对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2、表决结果

同意股数 11,012,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

公告编号:2020-027

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告,公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告》,对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。
2、表决结果

同意股数 11,012,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2019 年度不进行利润分配,也不进行……
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