公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-027

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.6334%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李忠学因公在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议因董事长李忠学先生因公在外出差，无法出席本次会议，公司过半数以上的董事共同推举董事李俊杰先生主持本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《有关 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公告编号：2020-027

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，对2019 年度的工作情况进行总结。

2、表决结果

同意股数11,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《有关 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，对2019 年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数11,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2、表决结果

同意股数 11,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2020-027

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。
2、表决结果

同意股数 11,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行……
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